L’Enforcement Agency of India enquête sur 10 échanges de crypto-monnaie non identifiés pour blanchiment d’argent présumé. Selon l’Economic Times, plusieurs entreprises accusées de blanchiment d’argent ont utilisé ces échanges pour acheter plus de 100 millions de roupies en crypto-monnaies. Ils ont ensuite été envoyées vers d’autres portefeuilles internationaux principalement liés à la Chine continentale.
En outre, la source a noté que l’échange collectait des données KYC à partir de sources douteuses. En effet, les comptes suivis appartenaient à des personnes vivant dans des zones reculées « non liées à la transaction ». Cependant, les échanges ont affirmé qu’ils respectaient les réglementations KYC, même s’ils n’avaient fourni aucune déclaration de transaction suspecte (STR) qui aurait pu fournir des informations sur un blanchiment d’argent présumé.
En conséquence, le non-respect des mesures exigées par le régulateur a rendu plus difficile la localisation du compte. Cela a commencé par un retrait des fonds et à se déconnecter après avoir pris connaissance de l’enquête.
Selon des sources proches de l’enquête : « Une fois que ces entreprises ont appris qu’elles étaient dans le collimateur, elles ont fermé boutique. Ils ont utilisé la voie cryptographique pour siphonner les fonds à l’étranger. La nature opaque de l’écosystème cryptographique et le fait que le secteur ne soit pas réglementée ont fourni la couverture nécessaire à ces entreprises pour parquer leurs actifs à l’étranger.«
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Par ailleurs, Binance et WazirX ont été ciblés par les DE à la suite de multiples discussions sur Twitter entre les PDG des deux sociétés concernant la propriété de WazirX et les violations de la réglementation.
DE a gelé les comptes bancaires de WazirX détenant plus de 8 millions de dollars à la suite d’un différend entre les deux sociétés. L’autorité affirme que l’échange avait « activement » aidé plus de 15 entreprises fintech dans leurs opérations de blanchiment d’argent.
Pour sa part, Binance a répondu qu’il s’attend à ce que WazirX « assume l’entière responsabilité de ses opérations et des fonds des utilisateurs ». Elle souligne que l’échange mondial de crypto-monnaie n’a rien à voir avec les opérations de crypto-monnaie.
Pour en savoir plus : Les 2 fondateurs de Binance et WazirX en désaccord sur l’acquisition, après que l’Inde a gelé les actifs de WazirX.
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